OFICIAL DE RIESGO OPERATIVO Y CONTROL INTERNO

Realizar los talleres las de Autoevaluaciones de Riesgo Operativo.

Definir, generar y monitorear los indicadores claves de riesgo relacionados al Riesgo Operativo del Banco con la periodicidad definida, gestionando con los responsables directos los planes de acción para cumplir la meta establecida.

Confeccionar reportes e informes de la Gestión de Riesgo Operativo y Control Interno.

Coordinar, en conjunto con el área de Cumplimiento y Contraloría según corresponda, el envío del Manual de Gestión de Riesgo Operativo y el átomo de Riesgo Operativo a la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Realizar anualmente la evaluación a la gestión del Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC / FT / ADM) del banco y de la Casa de Valores.

Desarrollar estrategias destinadas a identificar, evaluar, monitorear y controlar el Riesgo Legal.

Desarrollar estrategias destinadas a identificar, evaluar, monitorear y controlar el Riesgo Reputacional.

Realizar evaluación de Riesgo Operativo para el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

Dar seguimiento a los reportes de la herramienta de monitoreo transaccional Monitor Plus

Diseñar, establecer, mantener actualizado y mejorar la metodología de Control Interno de la organización.

Gestionar la aprobación de la metodología de Control Interno.

Definir el cronograma de trabajo de la gestión de control interno en cuanto a las áreas y procesos a validar la efectividad de los principales controles.