Oficial de Cumplimiento

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 33 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

  1. Aplicar adecuadamente la política de conozca a su cliente y de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento.
  2.  Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos regulatorios.
  3. Ser enlace directo con la superintendencia de Bancos y la UAF.
  4. Asegurarse de la presentación oportuna de formularios, de los informes estadísticos o financieros solicitados por los reguladores para evitar el uso indebido de los servicios bancarios.
  5. Asesorar a la empresa en la elaboración y ejecución de políticas internas para prevenir riesgos derivados del uso indebido de los servicios.
  6. Introducir procedimientos que aseguren la pronta investigación de transacciones inusuales o sospechosas.
  7. Reportar operaciones sospechosas, mediante elaboración de informes relacionados con prevención del blanqueo de capitales a la UAF.
  8. Revisar documentación de apertura o de clientes existentes.
  9. Preparar y dar seguimiento a reportes inusuales, cuentas incompletas o cuentas inactivas.
  10. Dar seguimiento al plan de actualización de clientes.
El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Konzerta sea responsable por ello.
Salario bruto pretendido
B
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