Oficial de Cumplimiento

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 181 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Área:

Oficial de Cumplimiento
 

Funciones del Cargo:

  •    Identificar, analizar, brindar monitoreo y seguimiento continuo a los factores que puedan dar origen a hechos relacionados con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
  •   Recomendar acciones orientadas a prevenir, controlar o minimizar la presencia de riesgos en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de reportar aquellos hechos sospechosos en cumplimiento a las regulaciones establecidas.
  •   Coordinar actividades de formación y capacitación del personal sobre prevención de Blanqueo de Capitales.
  •  Elaborar reportes de Actividades Sospechosas que considere necesario, para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).


Estudios:

o   Lic. Administración, Finanzas, Banca, Contabilidad, Derecho o carreras afines.

 

Experiencia:

o   Experiencia (mínima en años): 3 años en áreas de control en instituciones Bancarias. 

Conocimientos y habilidades:
 

  • Manejo de Office


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