• Todo el país
  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Coclé
  • Colón
  • Darién
  • Herrera
  • Los Santos
  • Panamá
  • Veraguas

Jefe de Cumplimiento

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 36 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Experiencia indispensable en finanzas.

Conocimiento de la Ley de Lavado de Dinero. 
Responsable del monitoreo de alertas sospechosas parametrizadas en sistema y generación de reportes establecidos por la empresa.

Establecimiento de políticas de actuación para determinados casos; detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos. 

Ejecutar y verificar el cumplimiento de las políticas de prevención y detección de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, incluyendo los de identificación, medición, seguimiento, control y mitigación de este riesgo, bajo el marco legal vigente y mejores prácticas internacionales.
Encargado de realizar Informes.
Seguimiento de Contratistas y Proveedores.
Reportes y seguimientos de clientes. 
Realización de Reportes de Transacción Inusual y/o Sospechosa.
Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de las normativas FATCA y CRS.

Atender todos los requerimientos solicitados y relacionados a FATCA y CRS, asegurando que sean entregados en el tiempo estipulado por el ente regulador.

Diseñar, implementar y brindar seguimiento al cumplimiento de los procesos y planes de acción, de las áreas involucradas y relacionadas al FATCA y CRS e implementar mejoras que fortalezcan la gestión.

Revisión periódica de alertas generadas por indicios en clientes existentes o nuevos que mantengan productos aplicables a la normativa FATCA y CRS. 

Realizar revisiones de expedientes de clientes en cualquier situación considerada como cambio de circunstancias.

 

 

Requisitos: 
Licenciatura en Admin. de empresas, Finanzas, economía o derecho.
Experiencia mínima de 3 años en área de cumplimiento (de preferencia en instituciones financieras). 
Conocimientos en elaboración de manuales de procesos y políticas. 
Experiencia en aplicación de controles contra lavado de dinero. 
Experiencia en la detección de alertas sospechosas. 

Manejo de computadoras.

Integridad y ética profesional.

Facilidad de trabajo en equipo.

Buenas relaciones interpersonales.

 

Ofrecemos:

Salario atractivo

Prestaciones de Ley

Seguro médico y hospitalario privado

Estabilidad laboral

Oportunidad de crecimiento

Celular corporativo

Programa de capacitación profesional

21 días vacaciones anuales

Buen ambiente de trabajo

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Konzerta sea responsable por ello.
La empresa dio por finalizado este aviso.
¡Te has postulado con éxito!