AUDITOR DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES I (CUMPLIMIENTO)

EMPRESA FINANCIERA

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 76 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Área:

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".

 

¿Cuáles serán sus principales responsabilidades?

 

    • Realizar inspecciones a los diferentes sujetos obligados con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley bancaria, acuerdos de la Superintendencia y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras operaciones ilícitas.
    • Revisar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras operaciones ilícitas.
    • Revisar la información financiera y verificar que estén acorde con los controles y procedimientos establecidos por el banco.
    • Presentar los resultados de los análisis que realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto.
    • Elaborar informes técnicos sobre las inspecciones realizadas respecto a la situación de los sujetos obligados, con las recomendaciones pertinentes.
    • Participar en la verificación y evaluación de riesgos de las entidades bancarias y demás sujetos obligados.
    • Verificar la efectividad y cumplimiento de los controles adoptados por los sujetos obligados.
    • Apoyar al Coordinador y al Auditor 2 en la confección de los informes al culminar la inspección como matriz de hallazgos, recomendaciones y matriz de fortalezas y debilidades y otros.
    • Participar en reuniones con personal del banco para concluir inspección integral junto con la dirección de Supervisión.

 

¿Qué conocimientos y habilidades debe tener?

    • Conocimiento y experiencia en el área de la banca o negocios a fines.
    • Conocimiento de la Ley bancaria, normativas legales y sanas prácticas bancarias.
    • Conocimientos de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM y demás normas relacionadas.
    • Conocimiento de las  40 recomendaciones del GAFI, Basilea, entre otras.
    • Conocimiento de los acuerdos 10- 2000, 10- 2015.

 

Esta posición requiere que la persona tenga las siguientes competencias:

    • Comunicación eficaz tanto oral como escrita.
    • Capacidad de planificación y organización.
    • Capacidad del integrarse en equipo o grupo de trabajo.
    • Conocimientos básicos de equipos de oficinas.


Requisitos:

    • Licenciatura en Contabilidad, Económica, Bancas y Finanzas o carreras afines.
    • Inglés básico-intermedio (lectura, escritura, comprensión).
    • Experiencia mínima de 1 a 3 años en puestos igual o similar.


Beneficios:

    • Horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. con 1 hr de almuerzo. 
    • Ubicados en Avenida Samuel Lewis, con falicidad de acceso al metro.
    • Contamos con paquetes de incentivos economicos tales como: aguinaldo navideño, bono por desempeño, vale Panamá en diciembre, poliza de salud a un 50%, seguro de vida a un 100%. 
    • Becas para estudios.
    • Capacitaciones anuales.
    • Crecimiento interno despues de los 18 meses.
    • Balace vida trabajo.
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