AUDITOR DE PREVENCIÓN FIDUCIARIA II

EMPRESA FINANCIERA

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 140 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".

¿Cuáles serán sus principales responsabilidades?


Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señalan las normativas de prevención y la Ley fiduciaria.

Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Verificar que su sistema de gestión de riesgos esté funcionando y que los controles o mitigantes adoptados se hayan implementados y sean efectivos (que cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de prevención, detección y reportes ROS en función de su exposición a los riesgos de BC/FT/FPADM).

Realizar los procedimientos asignados por el Coordinador para realizar la inspección.

Apoyar al Coordinador de Grupo de Inspección Prevención - Fiduciaria en la consecución de los objetivos de la inspección.                   

Orientar al Auditor I para realizar inspecciones a las empresas fiduciarias en la consecución de los objetivos establecidos.

Revisar la información financiera de los fideicomisos y verificar que estén acorde con los controles y procedimientos establecidos por la fiduciaria.

Presentar los resultados de los análisis que realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto.

Participar de reuniones con el personal de las líneas de defensa (negocio, cumplimiento y auditoría) para validar como llevan a cabo sus procesos

Elaborar informes técnicos sobre las inspecciones realizadas, con las recomendaciones pertinentes.

Apoyar al Coordinador en la preparación de la planificación de la inspección asignada.

Participar en las reuniones internas pre y post inspección de empresas fiduciarias.

Preparar acta de reunión de comunicación de resultados de inspección a las empresas fiduciarias.

Apoyar al Coordinador de Prevención Fiduciaria en preparar respuestas a los comentarios realizados por las empresas fiduciarias sobre el informe de inspección.

Preparar informe y documento sustento (papeles de trabajo) para jurídico para evaluaciones sancionatorias.


¿Qué conocimientos y habilidades debe tener?

    • Conocimiento del negocio fiduciario.
    • Conocimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM/ y demás normas relacionadas.
    • Conocimiento de las 40 recomendaciones del GAFI                            
    • Conocimiento de la Ley 1 del 5 de enero 1984 de Fideicomisos, Ley No. 21 de 2017 - Que establece las normas para la regulación y supervisión del negocio del Fideicomiso.
    • Capacidad de redacción de informes y análisis de estructura Fiduciaria.
    • Conocimiento de Normas de Auditorias y de Contabilidad.


Esta posición requiere que la persona tenga las siguientes competencias:


Comunicación eficaz tanto oral como  escrita.

Capacidad de planificación y organización.

Capacidad de integrase en un equipo de trabajo.



Requisitos:

Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carreras afines.

Posgrado y Maestría preferiblemente.

Experiencia de 2 a 4 años realizando auditorías a entidades financieras preferiblemente fiduciarias


Beneficios:

    • Horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. con 1 hr de almuerzo. 
    • Ubicados en Avenida Samuel Lewis, con falicidad de acceso al metro.
    • Contamos con paquetes de incentivos economicos tales como: aguinaldo navideño, bono por desempeño, vale Panamá en diciembre, poliza de salud a un 50%, seguro de vida a un 100%. 
    • Becas para estudios
    • Capacitaciones anuales.
    • Crecimiento interno despues de los 18 meses,
    • Balace vida trabajo.



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