Asistente de cumpliminto

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 83 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Área:

Importante institución financiera, está en la búsqueda de un asistente de cumplimiento, que apoye a la gerencia en el cumplimiento de toda la normativa vigente.

 

 

Responsabilidades: 

Controlar clientes que apliquen para la Ley FATCA, examinando la base de datos existente de la institución

 Validar coincidencias con listas a través de la herramienta Safewatch.

Apoyar en la revisión de cuentas de nuevos clientes considerados de alto riesgo antes de la vinculación a la institución.

 Apoyar el monitoreo de alertas dando seguimiento al oficial de Prevención con la intención de mantener las alertas respondidas dentro del término establecido en el manual de prevención  para evitar el incumplimiento  a los manuales o políticas implementadas.

 

Requisitos:

Licenciatura en  Administración de Empresas, Finanzas y/o carreras afines.

Conocimientos:

 3 años en puestos similares.

 Conocimiento Avanzado de Excel.

Manejo de leyes y normas dictadas por la Superintendencia de Bancos.

Actualización constante y especializada en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales

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