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ANALISTA FINANCIERO Y REPORTES ESTADÍSTICOS

EMPRESA FINANCIERA

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 42 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".

¿Cuáles serán sus principales responsabilidades?

  • Participar en la preparación y análisis de tablas, cuadros y gráficas estadísticas ilustrativas y representativas para evaluar la tendencia de las entidades financieras en un período.
  • Realizar inspecciones a las diferentes entidades financieras con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y otras Operaciones Ilícitas.
  • Verificar el manual de prevención y metodologías de las entidades financieras evaluando el cumplimiento de la normativa.
  • Recopilar, verificar y ordenar la información remitida por las entidades financieras mediante sistema de Transferencia de Información, y otra información suministrada por las entidades o recopilada durante la Inspección.
  • Elaborar y presentar informes técnicos de los análisis realizados sobre las entidades financieras que le corresponde.
  • Actualizar el listado de los clientes incluidos en OFAC, PEP, y noticias negativas.
  • Elaborar propuestas de respuestas de consultas recibidas en la Dirección.
  • Confección del resumen del comportamiento de los bancos.
  • Elaborar informe a los gerentes de bancos en calificación 3 y 4.  
  • Levantar indicadores de prevención.
  • Elaborar informe para la dirección en base a reuniones sostenidas con las entidades financieras.
  • Presentar los resultados de los análisis que se realizan, sobre determinadas áreas o rubros, emitiendo apreciaciones.
  • Asistir al Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Gerente de Prevención y al Coordinador en otras funciones que consideren necesarias.

¿Qué conocimientos y habilidades debe tener?

  • Conocimiento en banca, finanzas, estadística.
  • Conocimiento de Microsoft Excel y Word avanzado (Sujeto a evaluación).
  • Conocimiento de herramientas de sistemas de monitoreo transaccional, base de datos, herramientas de modelado y minería de datos.
  • Ley 23 del 27 de abril de 2015 y todos los Acuerdos relacionados para prevenir el BC/FT/FPADM.
  • Comunicación eficaz tanto oral como escrita.
  • Capacidad de planificación y organización.
  • Capacidad del integrarse en equipo o grupo de trabajo.
  • Conocimiento en el manejo de equipos de oficina.

Requisitos:

Requisitos para participar

  • Haber cumplido 18 meses de antigüedad en el puesto actual.
  • Contar con evaluaciones de desempeño satisfactoria y no tener sanciones disciplinarias vigentes.
  • Licenciatura en: Administración, Economía, Estadística, Banca y Finanzas, Contabilidad, Matematica o carrera a fines.
  • Ingles intermedio: lectura, escritura y compresión.
  • Experiencia mínima de 3 años en sectores afines a la banca o puesto igual o similar.

Beneficios:

  • Horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. con 1 hr de almuerzo. 
  • Ubicados en Avenida Samuel Lewis, con falicidad de acceso al metro.
  • Contamos con paquetes de incentivos economicos tales como: Aguinaldo navideño, bono por desempeño, vale Panamá en diciembre, poliza de salud a un 50%, seguro de vida a un 100%. 
  • Becas para estudios
  • Capacitaciones anuales.
  • Crecimiento interno despues de los 18 meses,
  • Balace vida trabajo.
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Salario bruto pretendido
B
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