Analista de Cumplimiento

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 32 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

 

Responsabilidades: 

  • Generar los reportes de control para cada una de las empresas.
  • Evaluar los clientes seleccionados según muestra para cada empresa.
  • Solicitar información de los clientes, al enlace de cumplimiento en las empresas del grupo.
  • Preparar informe con el resultado de la evaluación realizada.
  • Atender las consultas realizadas por los enlaces del cumplimiento o por los comerciales de todas las empresas de la empresa.
  • Presentar Estadísticas al Oficial de Cumplimiento sobre las evaluaciones realizadas.
  • Evaluar a clientes con coincidencias en las búsquedas de safewatch filtering.
  • Verificar coincidencias de nuestros clientes con los clientes en listas OFAC, ONU,GAFI u otras, de ser el caso.
  • Dar seguimiento a los clientes incluidos en el reporte de clientes watchlist.

 

Requisitos: 

 

  • Experiencia de 1 año en el área de cumplimiento, finanzas, derecho auditora o carreras afines.
  • Licenciatura completa en Banca y Finanzas, Derecho, Administración o carreras afines.
  • Dominio de Microsoft Office avanzado.
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