ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 51 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Área:

Estamos en búsqueda de ANALISTA DE CUMPLIMIENTO con el siguiente perfil:

Responsabilidades: 

·         Atender directamente los requerimientos de Bancos corresponsales contestando tanto requerimientos de KYC.

·         Controlar clientes que apliquen para la Ley FATCA, examinando la base de datos existente del Banco.

·         Validar coincidencias con listas a través de la herramienta Safewatch.

·         Apoyar en la revisión de cuentas de nuevos clientes considerados de alto riesgo antes de la vinculación al Banco.

·         Apoyar el monitoreo de alertas dando seguimiento al Analista de Prevención con la intención de mantener las alertas respondidas dentro del término establecido en el manual de prevención  para evitar el incumplimiento  a los manuales o políticas implementadas.

 

Requisitos:

·        Licenciatura en  Administración de Empresas, Finanzas y/o carreras afines.

Conocimientos:

·        3 años en puestos similares.

·        Conocimiento Avanzado de Excel.

·        Dominio del idioma Inglés. (Indispensable).

·        Manejo de leyes y normas dictadas por la Superintendencia de Bancos.

·        Actualización constante y especializada en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.

 

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Konzerta sea responsable por ello.
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