Analista de Cumplimiento

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 54 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

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Algunas de sus funciones serían: 

  • Participar en la elaboración del Plan Anual GRLAFTCO-FPAD (en lo que respecta al alcance metodológico del puesto) y velar por su cumplimiento según el cronograma definido.
  • Preparar los contenidos (presentación, informes, estadísticas, anexos, etc.) en lo que respecta al alcance metodológico del puesto, que serán presentados ante el Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento. 
  • Preparar los contenidos (presentación, informes, estadísticas, anexos, etc.) en lo que respecta al alcance metodológico del puesto, que serán incluidos en el Informe Trimestral y/o Semestral presentado ante Directorio / Consejo. 
  •  Construir y reportar los indicadores de gestión que permitan medir la tendencia y evolución del alcance metodológico definido para el puesto.
  • Desarrollar y mantener las herramientas requeridas para la medición de los indicadores de gestión definidos para el puesto, acorde con la planeación anual.
  •  Diseñar, implementar, actualizar, administrar y proponer mejoras, según alcance definido para el puesto de las metodologías establecidas en conjunto con el Oficial de Cumplimiento.
  • .Aplicar periódicamente las metodologías de análisis prospectivo y monitoreo de operaciones con El objetivo de prevenir, detectar y reportar oportuna y eficazmente comportamientos u operaciones (inusuales presuntamente realizadas por los factores de riesgo (clientes habituales, no habitudes, colaboradores, proveedores, aliados estratégicos, entre otros).
  • Diseñar, implementar, documentar y actualizar el scoring de riesgo de clientes, con el fin de clasificar adecuadamente a los clientes de la entidad de acuerdo a su nivel de riesgo y en consecuencia aplicar los niveles de debida diligencia simplificada, normal o ampliada, según lo definido en las normativas internas de la entidad (Soft Law), así como las directrices dadas por las leyes, reglamentos, circulares e instructivos externos (Hard Law).
  •  Revisar y actualizar las metodologías GRLAFTCO frente a los modelos de monitoreo, estadísticos y de mineria de datos, corrigiendo las deficiencias detectadas, si las hubiere.
  • Desarrollar y documentar las herramientas ofimáticas y de workflow que se requieran para soportar la implementación y desarrollo de las metodologías que permitan analizar oportuna y eficazmente comportamientos u operaciones inusuales realizadas por los factores de riesgo (clientes, colaboradores, proveedores, aliados estragicos, entre otros).
  • Velar por la idoneidad del análisis y reporte oportuno de las operaciones inusuales contactando a las áreas internas y entes externos acerca de la información necesaria que permita dar un adecuado soporte a dicho análisis de operaciones.
  • Analizar las operaciones inusuales detectadas, obtener la información soporte por parte de la red comercial, indagar acerca de las causas del comportamiento inusual y estructurar los expedientes que permitan determinar razonablemente si las operaciones detectadas como inusuales, deben ser reportadas como sospechosas
  • Evaluar la coherencia de los registros recopilados con el fin de detectar inconsistencias en la situación financiera del factor de riesgo objeto de análisis, así como su transaccionalidad y características de sus operaciones.
  • Aplicar periódicamente las metodologías de análisis forense, con el objetivo de prevenir, detectar y reportar oportuna y eficazmente comportamientos u operaciones inusuales realizadas por parte de los factores de riesgo identificados en la entidad. 

 

Requisitos:

·         acciones necesarias para el cumplimiento normativo en la empresa, cierre de las posibles brechas de cumplimiento y adaptación a los principales cambios en el ambiente normativo que puedan producir un impacto en las operaciones de la empresa. 

·          Apoyar en el seguimiento del cumplimiento normativo aplicable a la entidad. 

·         Coadyuvar con la elaboración del programa de cumplimiento anual. 

·         Mantener el programa de cumplimiento anual a disposición de la Superintendencia Bancaria de Panamá. 

·         Apoyar la implementación de la metodología para la gestión del resg6° de cumplimiento normativo. 

·         Orientar al personal de la empresa respecto a la importancia del resgo normativa de las responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento.

·         Proponer medidas correctivas en caso de presentarse fallas en la gestión de riesgo de cumplimiento normativo. 

·         Medir el nivel de exposición al riesgo de cumplimiento normativo. 

 

Beneficios: 

  • Contrato laboral por tiempo indefinido (Permanente).  
  • Seguro Privado de vida y salud. 
  • Plan de carrera (Crecimiento Profesional). 
  • Becas de Estudio para colaboradores y/o sus hijos. 
  • Tarde libre en tu día de Cumpleaños. 
  • ¡Y muchos más! 

 

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Salario bruto pretendido
B
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