• Todo el país
  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Coclé
  • Colón
  • Darién
  • Herrera
  • Los Santos
  • Panamá
  • Veraguas

Analista de Cumplimiento

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 34 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Entidad bancaria está en busca de talentos humanos que formen parte de nuestro grupo de trabajo, los requisitos son los siguientes:

·      Conocimientos de FATCA Y CRS.

·      Recopilar información de los expedientes de clientes para la atención de solicitudes de la UAF.

·    Recopilar los sustentos de las operaciones reflejadas en los estados de cuentas de clientes, para investigación y análisis.

  • Cumplir con todas las disposiciones legales de la Superintendencia de bancos.
  • Mantener actualizado el registro de las operaciones sucesivas en efectivo.

·      Apoyar en la preparación del átomo semanal de efectivo, recopilando la información de las declaraciones de boletas en efectivo que conlleven firma de clientes.

· Dar mantenimiento a la lista interna por casos reportados de fraude o Blanqueo de Capitales, (oficios Fiscalía Delincuencia Organizada,Ministerio Público, UAF e información de hechos negativos en medios públicos - periódicos).

·         Mantener actualizado el control de Listas ONU recibidas y verificadas.

·         Mantener actualizado el reporte de solicitudes de la UAF recibidas y verificadas.

·         Mantener actualizado el reporte de revisión de aperturas de cuentas.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Konzerta sea responsable por ello.
Salario bruto pretendido
B
Postularme
¡Te has postulado con éxito!