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Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 87 días

Salario

De B700 a B800 bruto por mes

Tipo de puesto:

Objetivo del puesto

Analizar, Evaluar los riesgos en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamento de proliferación de armas de destrucción masiva. Manejar, prevenir riesgo legal reputacional y operativo en materia de prevención.

Funciones

Realizar, elaborar y diseñar los controles, metodologías, matrices de reisgos y herramientas dentro del alcance de transformación organizacional del proyecto para gestionar el riesgo del cumplimiento, operativo y lavado de activos según las políticas de la organización y el marco regulatorio.

1. Realizar evaluaciones y análisis de crpeditos de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas del sistema.

2. Realización de revisiones de clientes o de transacciones inufuales o sospechosas.

3. Revisar la presentación oportuna de los reportes e información que se reuiere enviar periódicamente a los entes reguladores.

4. Confección de reportes ROS Y RIOS

5. Crear matrices de controles

6. Enviar capsulas de conocimiento al personal

7. Generar los informes para el comité y Junta Directiva

8. Darles seguimiento a las alertas

9. Enviar informe mensual al Gerente de Cumplimiento sobre el estatus de las alertas generadas

Entre otras funciones.

 

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